Asesoramiento integral en compliance penal

En Lambda Estudio Jurídico, ofrecemos un servicio completo de compliance penal para empresas en Bilbao y el País Vasco. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a cumplir con las normativas legales y evitar responsabilidades penales.

¿Qué es el compliance penal?

El compliance penal se refiere a la implementación de un conjunto de políticas, procedimientos y controles dentro de una empresa para prevenir, detectar y gestionar riesgos relacionados con la comisión de delitos. Su objetivo principal es asegurar que la empresa y sus empleados cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, evitando así posibles responsabilidades penales.

Importancia del compliance penal en la empresa

1. Prevención de Delitos: Ayuda a identificar y mitigar riesgos de delitos como fraude, corrupción, blanqueo de capitales y otros que puedan surgir en la actividad empresarial.
2. Protección Legal: Reduce la posibilidad de sanciones penales y multas, protegiendo a la empresa y a sus directivos de consecuencias legales.
3. Reputación y Confianza: Refuerza la reputación de la empresa, demostrando su compromiso con la ética y el cumplimiento legal, lo que aumenta la confianza de clientes, socios y el mercado en general.
4. Cultura Corporativa: Fomenta una cultura de integridad y responsabilidad dentro de la organización, promoviendo comportamientos éticos y legales entre los empleados.
5. Responsabilidad Penal de la Empresa: En España, las empresas pueden ser penalmente responsables por los delitos cometidos en su nombre o beneficio. Un programa de compliance penal efectivo puede eximir o atenuar dicha responsabilidad.
6. Eficiencia Operativa: Al establecer procedimientos claros y controles internos, se mejora la eficiencia operativa y se facilita la detección temprana de irregularidades.

Responsabilidad penal de las empresas

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo en el Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto significa que las empresas pueden ser penalmente responsables por una serie de delitos, entre ellos:

• Alteración de precios en subastas y concursos públicos
• Blanqueo de capitales
• Cohecho
• Delitos contra la salud pública
• Construcción, edificación o urbanización ilegal
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
• Delitos contra los derechos de los trabajadores
• Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
• Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
• Corrupción de funcionario extranjero
• Daños informáticos
• Estafas y fraudes
• Falsedad en medios de pago
• Financiación del terrorismo
• Insolvencias punibles
• Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
• Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
• Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores
• Riesgos provocados por explosivos y otros agentes
• Delitos relativos a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
• Tráfico de influencias
• Trata de seres humanos

Programa de compliance penal

Un programa de compliance penal es un sistema de prevención y cumplimiento normativo diseñado para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Código Penal español establece que una empresa puede quedar exenta de responsabilidad penal si cumple las siguientes condiciones:

1. El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.
2. La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control, o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos.
3. Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
4. No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición anterior.

Nuestro enfoque

Trato Personalizado: Cada empresa es única y merece una atención individualizada.

Confidencialidad Absoluta: Protegemos la privacidad de nuestros clientes y la información sensible de la empresa.

Estrategia Legal: Desarrollamos estrategias basadas en un análisis exhaustivo de la empresa y sus operaciones.

Empatía y Compromiso: Entendemos la importancia del cumplimiento legal para la reputación y funcionamiento de la empresa. Nos comprometemos a ofrecer un apoyo integral y soluciones efectivas.

¿Por qué elegirnos?

Experiencia Comprobada: Con años de experiencia en derecho penal y compliance, hemos ayudado a numerosas empresas a implementar programas efectivos de compliance penal.

Equipo Multidisciplinar: Nuestro equipo está compuesto por abogados especializados en derecho penal y compliance, lo que nos permite ofrecer un servicio integral y bien fundamentado.

Profesionalidad y Solvencia: Desempeñamos nuestro trabajo con seriedad, honradez y eficacia. Contamos con los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.

Compromiso con el Cliente: Nos dedicamos a lograr los mejores resultados posibles para nuestros clientes, asegurando su cumplimiento legal y protección frente a responsabilidades penales.

Contáctenos

Si necesita asesoramiento en compliance penal para su empresa en Bilbao y el País Vasco, no dude en ponerse en contacto con nosotros. En Lambda Estudio Jurídico estamos aquí para ayudarle a proteger su empresa y asegurar su cumplimiento legal. Nuestro equipo de expertos en compliance penal trabajará con usted para desarrollar e implementar un programa personalizado que mitigue riesgos, garantice el cumplimiento normativo y refuerce la integridad de su empresa.

Llámenos Hoy

No espere a enfrentar problemas legales. Protéjase proactivamente y asegure la sostenibilidad de su negocio con un programa de compliance penal robusto y eficaz. Llámenos hoy para concertar una consulta y descubra cómo podemos ayudarle a mantener su empresa segura y en conformidad con todas las normativas legales. ¡Estamos aquí para proteger su empresa y asegurar su éxito a largo plazo!